名洋国际会展（北京）股份有限公司 第一届监事会第十次会议.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：831946 证券简称：名洋会展 主办券商：南京证券 名洋国际会展（北京）股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 名洋国际会展（北京）股份有限公司 （以下简称“公司”）第一 届监事会第十次会议于2017 年7 月26 日下午4 时在公司会议室以现 场会议方式召开。本次会议通知已于2017 年7 月20 日以书面方式送 达。会议应出席监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席王永胜 主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股 东大会审议。 议案内容： 鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，监事会提名王永胜、马洪驰为公司第二届监事会股东代表 监事候选人,与职工代表监事夏新新组成公司第二届监事会（监事候 选人简历见附件）。 根据全国中小企业股份转让系统于2016 年12 月30 日发布的《关 1 / 3 公告编号：2017-023 于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕 94 号）的要求，公司对提名监事候选人王永胜、马洪驰是否为失信 联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述监事候选人不属于司法 执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联 合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入 环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式 “黑名单”或联合惩戒对象的情形。 在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行 监事职责。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 三、备查文件 《名洋国际会展（北京）股份有限公司第一届监事会第十次会议 决议》 特此公告。 名洋国际会展（北京）股份有限公司 监事会 2017 年7 月27 日 2 / 3 公告编号：2017-023 附：第二届监事会股东代表监事候选人简历： 1、王永胜先生，男，1991 年3 月生，中国国籍，无境外永久居 留权，大学专科学历。2013 年6 月毕业于青岛科技大学计算机应用 技术专业；2013 年6 月至2014 年3 月任职东方春晖教育咨询有限公 司总裁助理；2014 年4 月至今任职于名洋国际会展（北京）股份有 限公司，担任运营项目经理、监事会主席职务。 2、马洪驰先生，男，1993 年10 月生，中国国籍，无境外永久 居留权，大学专科学历。2015 年7 月毕业于山东职业学院动漫设计 与制作专业；2015 年3 月至今任职于名洋国际会展（北京）股份有 限公司，担任设计部高级设计师。 3 / 3