广东光华科技股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-060 广东光华科技股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会。公司2017 年8 月28 日召开的第三届董事会第十次会议，以9 票同 意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2017 年9 月18 日召开公司2017 年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 1）现场会议时间：2017 年9 月18 日（星期一）下午14:30 （ （2）网络投票时间：2017 年9 月17 日-2017 年9 月18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 9 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （,下同）投票的具体时间为2017年9 月17 日15:00 至2017 年9 月18 日15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6．会议的股权登记日：2017 年9 月13 日 7．出席对象： （1）截至2017 年9 月13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3）公司聘请的律师。 （ 8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室（汕头市 大学路295 号）。 二、会议审议事项 1．《关于补选公司独立董事的议案》 2．《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 3. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 3.01 发行证券的种类 3.02 发行规模 3.03 票面金额和发行价格 3.04 可转换公司债券存续期限 3.05 债券利率 3.06 还本付息的期限和方式 3.07 转股期限 3.08 转股价格的确定及其调整 3.09 转股价格向下修正条款 3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 3.11 赎回条款 3.12 回售条款 3.13 转股年度有关股利的归属 3.14 发行方式及发行对象 3.15 向原股东配售的安排 3.16 债券持有人会议相关事项 3.17 本次募集资金用途 3.18 担保事项 3.19 募集资金存放账户 3.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 4. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 5. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6. 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 7. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议 案》 8. 《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事 宜的议案》 10. 《关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-202