信义房屋仲介股份有限公司一百零六年股东常会议事录.PDF

信義房屋仲介股份有限公司一百零六年股東常會議事錄 時間：中華民國一百零六年五月二十六日上午九時三十分 地點：台北市徐州路 2號 台大醫院國際會議中心( ) 出席：本公司已發行股數為 631,839,814股，實際出席股數為 495,248,727股(含以電子方式出席 行使表決權 30,633,470股 ) ，佔本公司發行股份總數78.38% ，主席依法宣布開會。 主席：周俊吉董事長 記錄： 吳少喬 列席：薛健平副董事長、周王美文董事、劉順仁獨立董事、劉元智總經理、 財務主管陳志桓協理、勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞會計師、 博鑫國際法律事務所陳錦旋律師 壹、 主席致詞：略( ) 。 貳、報告事項 第一案 案由：本公司105 年度營業報告。 說明： 一、 本公司 105 年度營業報告書，如本議事手冊第 9頁附件一。 二、敬請 鑒察。 股東會意見：本案經主席徵詢全體出席股東無其他意見後，裁示本案洽悉。 第二案 案由：本公司105 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 說明： 一、 依公司章程第 20條規定辦理。 二、 本公司 105 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞之利益為新台幣(下 同 )1,095,796,016 元，分別按該金額之 1%及 0.55%分派員工酬勞現金計 10,957,961 元及 董事酬勞計 6,026,878 元。 三、敬請 鑒察。 股東會意見：本案經主席徵詢全體出席股東無其他意見後，裁示本案洽悉。 第三案 案由：本公司審計委員會查核105 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。 說明： 一、董事會依公司章程第 18條及公司法第 228條規定造具之 105 年度營業報告書、財務報 -1- 表及盈餘分派議案，業經審計委員會查核竣事，認為尚無不符，謹依證券交易法第 14 條之 4及公司法第 219條規定，檢附審計委員會同意報告書，如本議事手冊第 14頁附 件二。 二、敬請 鑒察。 股東會意見：本案經主席徵詢全體出席股東無其他意見後，裁示本案洽悉。 第四案 案由：本公司「企業社會責任實務守則」修正報告。 說明： 一、 為配合法令修正及落實企業社會責任，修正本公司「企業社會責任實務守則」。 二、 本公司「企業社會責任實務守則」修正前後條文對照表，詳如本議事手冊第 15頁附件 三。 三、敬請 鑒察。 股東會意見：本案經主席徵詢全體出席股東無其他意見後，裁示本案洽悉。 參、承認事項 第一案 董事會提 案由：承認本公司105 年度營業報告書及財務報表案。 說明： 一、依本公司章程第 18條、公司法第 228條及證券交易法第 36條之規定辦理。 二、 本公司 105 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞會計師及賴冠仲會計 師查核完竣，並出具查核報告在案。 三、謹陳本公司 105 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，如本議事手冊第 9頁附 件一及第 17頁附件四。 四、敬請 承認。 決議：贊成489,159,932權 (其中以電子方式行使表決權數 27,424,404權 ) ，佔出席股東表決權數 98.84% ；反對76,301權 (其中以電子方式行使表決權數 76,301權 ) ；棄權3,132,765權 (其中以 電子方式行使表決權數 3,132,765權 ) ；無效0權；未投票 2,490,428權，本案照案通過。 -2- 第二案 董事會提 案由：承認本公司105 年度盈餘分派案。 說明： 一、依本公司章程第 18條及第 20條之 1及公司法第 228條之規定辦理。 二、 本公司 105 年度期初未分配盈餘為新台幣(下