道博股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书-20150226.pdf

证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-008 号 武汉道博股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况报告书 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年二月 武汉道博股份有限公司 重大资产重组之实施情况报告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 中国证监会或其它政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应 咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 实施的情况，投资者如欲了解本次交易更多信息，请仔细阅读《武汉道博股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及 其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站。 1 武汉道博股份有限公司 重大资产重组之实施情况报告书 目录 公司声明1 释义3 第一节 本次交易概况及实施情况6 一、本次交易总体方案6 二、本次交易的决策、核准程序6 三、本次交易的实施情况7 第二节 与本次交易相关的其它事项10 一、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异10 二、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.10 三、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人 占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形10 四、相关协议及承诺的履行情况10 五、相关后续事项的合规性及风险11 六、独立财务顾问、法律顾问意见11 2 武汉道博股份有限公司 重大资产重组之实施情况报告书 释义 除非文义载明，下列简称在本报告中具有如下含义： 《武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资 本报告 指 产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》 公司、本公司、上 指 武汉道博股份有限公司 市公司、道博股份 道博股份与新星汉宜及资产出售方于 2014 年 6 月 10 发行股份购买资产 指 日就本次交易签订的《发行股份及支付现金购买资产 协议 协议书》 道博股份与新星汉宜及资产出售方于2014 年12 月12 发行股份购买资产 指 日就本次交易签订的《发行股份及支付现金购买资产 协议之补充协议