北京双杰电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告.PDF

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-005 北京双杰电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司 （以下简称 “公司”）第三届董事会第九次会议 2016 4 11 通知已于 年 月 日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 2016 4 22 式。本次会议于 年 月 日以现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会 9 7 议室召开，本次会议应出席董事 名，实际出席董事 名。董事褚旭因出差，特 委托董事赵志宏代为表决。独立董事张金因出差，特委托独立董事闵勇代为表决。 公司董事会秘书李涛、全体监事，以及第二届董事会独立董事谢德仁、魏光耀列 席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中 华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了 《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 2、审议通过了 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》 《2015 年度董事会工作报告》详见 《北京双杰电气股份有限公司2015 年 年度报告》之 “第四节 管理层讨论与分析”。 公司第三届董事会独立董事张金先生、张云龙先生、闵勇先生，及原第二届 董事会独立董事谢德仁先生、魏光耀先生分别向董事会递交了 《2015 年度独立 董事述职报告》，并将在公司2015 年年度股东大会上进行述职。具体述职报告 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （， 下同）。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 3、审议通过了 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》 经中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司2015年全年共实现营 业总收入 661,063,317.09 元，较去年同期上升了21.31%；实现净利润 90,153,262.67 21.43% 2015 元，较去年同期上升了 。经审议，董事会认为：公司《 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015 年的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的 《2015 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 4、审计通过了 《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》 《2015 年度报告》及其摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关 公告。 本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 5、审议通过了 《2016 年第一季度报告的议案》 公司 《2016 年第一季度报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相 关公告。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 6、审议通过了 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》 根据中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司2015年度财务状况的审 计，本公司2015 年期末实际可供股东分配的利润为189,797,330.12 元，资本 公积金余额为307,643,317.82 元。为持续回报股东，与所有股东分享公司发展 的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，董