包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开2017年第一次临时.PDFVIP

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2017-048 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年10月10 日（星 期二）召开2017年第一次临时股东大会，会议相关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2017年第一次临时股东大会。 2 ．会议召集人：公司董事会。 3 ．会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议通过， 定于2017年10月10 日召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召 开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 ．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年10月10 日（星期二）下午14：00 （2 ）网络投票时间：2017年10月9 日—2017年10月10 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017