北京三友创美饲料科技股份有限公司关于修改公司章程的公告.pdfVIP

公告编号：2017-027 证券代码：831011 证券简称：三友创美 主办券商：中原证券 北京三友创美饲料科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司章程变更情况 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定， 北京三友创美饲料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过 《关于修改北京三友创 美饲料科技股份有限公司章程》的议案。公司董事会拟修订《公司章程》 的相应条款，具体情况如下： 1、公司原章程： “第七十二条下列事项由股东大会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司年度报告； （六）公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （七）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。” 修改为： 1 公告编号：2017-027 “第七十二条下列事项由股东大会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； (五)公司年度报告； （六）公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （七）公司在1年内单次筹资金额超过上一年度经审计资产总额的30% 或累计筹资金额超过上一年度经审计总资产的50%； （八）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。” 2、公司原章程： “第一百零一条董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散和 变更公司形式的方案； 2 公告编号：2017-027 （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名， 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定授予的其他职权。” 修改为： “第一百零一条董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散和