益善生物技术股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告.pdfVIP

公告编号：2017-026 证券代码：430620 证券简称：益善生物 主办券商：招商证券 益善生物技术股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、 部门规章和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月24 日9：00 结束时间：2017 年5 月24 日12：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月19 日，股权登记日下午收市时， 在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券 1 / 6 公告编号：2017-026 的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。 2.本公司董事、监事和高级管理人员及信息披露负责人。 3.公司聘请的上海锦天城（深圳）律师事务所律师。 (七)会议地点：广州市黄埔区科学城揽月路99 号广州保利假日酒店会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《2016 年度董事会工作报告》。 议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《益善生 物技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号： 2017-018 ）。 (二)审议《2016 年度监事会工作报告》。 议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《益善生 物技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-019 ）。 (三)审议《2016 年度财务决算报告》。 议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《益善生 物技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号： 2017-018 ）。 (四)审议 《2016 年度利润分配方案》。 议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《益善生 物技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号： 2017-018 ）。 (五)审议 《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》。 议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《益善生 物技术股份有限公司2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-021 ），《益善生物技 术股份有限公司2016 年度报告》（公告编号：2017-020 ）。 (六)审议《2017 年度公司经营及投资计划》。 议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《益善生 物技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号： 2017-018 ）。 2 / 6 公告编号：2017-026 (七)审议《2017 年度财务预算方案》。 议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《益善生 物技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号： 2017-018 ）。 (八)审议《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》。 议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《益善生 物技术股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号： 2017-024 ）。 (九)