星辉互动娱乐股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

星辉互动娱乐股份有限公司 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-061 星辉互动娱乐股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司 （以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第四届董事 会第一次会议于2017年6月1日下午16:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开，会议通知已提前以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会 的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名， 实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由陈雁升先 生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 经审议，董事会同意选举陈雁升先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 2．审议通过 《关于选举第四届董事会各专业委员会成员的议案》； 同意第四届董事会战略委员会由陈雁升先生、郑泽峰先生、赵智文先生、纪传 盛先生、李雯宇女士五位董事组成，其中董事陈雁升先生担任战略委员会召集人。 同意第四届董事会提名委员会由赵智文先生、纪传盛先生、李雯宇女士、陈雁 升先生、杨农先生五位董事组成，其中董事赵智文先生担任提名委员会召集人。 同意第四届董事会审计委员会由李雯宇女士、赵智文先生、纪传盛先生、郑泽 峰先生、卢醉兰女士五位董事组成，其中董事李雯宇女士担任审计委员会召集人。 同意第四届董事会薪酬与考核委员会由纪传盛先生、赵智文先生、李雯宇女士、 卢醉兰女士、杨农先生组成，其中董事纪传盛先生担任薪酬与考核委员会召集人。 1 星辉互动娱乐股份有限公司 3．审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任郑泽峰先生为公司 总经理，聘任卢醉兰女士、刘渝玲女士、仲昆杰先生、王云龙先生为公司副总经理， 聘任刘胜华先生为公司财务总监，上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起三 年。（简历详见附件） 公司原副总经理杨农先生、彭飞先生不再担任公司副总经理职务，杨农先生担 任公司董事，彭飞先生担任公司监事。 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 4．审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》； 经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任杨农先生为公司第 四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 （简历详见附件） 杨农先生的联系方式如下： 联系电话：020 传真号码：020 电子邮箱：ds@rastar.cn； 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 5．审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》； 经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任黄文胜先生为公司 证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件） 黄文胜先生的联系方式如下： 联系电话：020 传真号码：020 电子邮箱：ds01@rastar.cn； 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 6．审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》； 经公司董事会审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任陈丹瑶女士为公司 内审部门负责人，任期自本次董事会审议