山东豪迈机械科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决.PDFVIP

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-015 山东豪迈机械科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十八次会议通知已 于2017年8月11 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2017年8月22 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。 会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年半年度报告》 及 《2017 年半年度报告摘要》 经审核，董事会全体成员认为《2017年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 《2017 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ ），《2017 年半年度报 告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（ ）。 二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的 议案》 经审议，董事会同意提名张恭运先生、张岩先生、单既强先生、张伟先生、宫耀宇先生、 邱宪路先生为非独立董事候选人。提名肖金明先生、王新宇先生、王传铸先生为独立董事候选 人。由以上提名的董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。 董事候选人简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 1 独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司2017年第 一次临时股东大会审议。公司第三届董事会独立董事已对公司董事会换届选举事项发表独立意 见，相关意见内容详见巨潮资讯网 （ ）。 本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会以累积投票制的方式审议表决。 三、 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017 年第一 次临时股东大会的议案》 公司定于2017年9月15 日召开2017年第一次临时股东大会，《关于召开2017年第一次临时 股东大会的通知》刊登在20 17年8月23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 ）。 《证券日报》及巨潮资讯网（ 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇一七年八月二十二日 2 附件： 董事候选人简历 张恭运先生： 大学本科学历，高级工程师。1988年6月至1995年2月，曾任职高密市锻压机床厂工程师、 技术科长、生产科长、副厂长；1995年至今，任公司董事长。曾参与公司轮胎模专用电火花 成型机床、轮胎模专用数控刻字机床等系列专用数控设备的研发，是中国橡胶工业协会副理 事长、中橡协机械模具分会理事长；先后荣获 “潍坊人民勋章”“潍坊市企业文化领军人物” “山东省优秀党务工作者” “富民兴鲁劳动奖章”“中国橡胶机械行业时代精英奖”“中国 橡胶工业行业发展贡献奖”“全国科技创新创业人才”等荣誉称号。 张恭运先生为本公司实际控制人，直接持有上市公司股份239,396,200股，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范