600687刚泰控股关于修改《公司章程》的公告.pdfVIP

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-033 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江刚泰控股 （集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第 二十八次会议于2013年6月7日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于浙 江刚泰控股（集团）股份有限公司修改公司章程的议案》，此项议案仍需股东 大会审议，并提请股东大会授权董事长根据公司登记机关的要求对本次章程的修 订内容作相应补正。 具体修改如下： 1、原章程 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：实业投资， 矿业投资，货运代理，设备、自有房屋租赁，装卸、仓储（除危险品）服务，物 流信息咨询，建筑材料、金属材料、矿产品、汽车（不含小轿车）、纸浆、纸及 纸制品的销售，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让，商品的包装服务， 经营进出口业务，建筑装潢工程承包（上述范围不含国家法律法规禁止、限制、 许可经营的项目）。 现修改为： 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：实业投资，矿业投资， 贵金属制品的设计和销售，贵金属投资，货运代理，设备、自有房屋租赁，装卸、 仓储（除危险品）服务，物流信息咨询，建筑材料、金属材料、矿产品、汽车（不 含小轿车）、纸浆、纸及纸制品的销售，技术开发、技术咨询、技术培训及技术 转让，商品的包装服务，经营进出口业务，建筑装潢工程承包（上述范围不含国 家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）。 2、原章程 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的 股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由 半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人 推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反本议事规则使股东大会无法 继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推 举一人担任会议主持人，继续开会。 现修改为： 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 时，由副董事长代为履行，副董事长不能履行或不履行职务的，由半数以上董事 共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监 事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议 主持人违反本议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决 权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 3、原章程 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限、建立严格的审查和决策程 序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 具体权限如下： 1、决定单笔交易所涉及的资产总额或成交金额在5000 万元以下、交易产生的或 标的涉及利润不超过公司最近一期经审计净利润的50% 以下，且总额经连续十二 个月累计计算不超过公司最近一期经审计总资产30% 以下的资产收购或出售。 2 、决定单笔不超过5000 万的对外投资。 3、决定十二个月累计不超过5000 万的委托经营、受托经营、委托理财、租赁等 事项。 4 、决定公司向银行融资及相关资产抵押事项。 5、在对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产50% 的范围内，决定单笔 不超过公司最近一期经审计净资产10%以上的非关联方担保（为资产负债率超过 70% 的单位担保除外）。 6、决定交易金额3000 万元以下的关联交易（不包括关联担保，且对同一标的 或同一关联方交易总额不得超过3000 万元）。 现修改为： 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易的权限、建立严格的审查和决策程序；重 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。具体 权限如下： （一）交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公