上海飞乐音响股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议.PDFVIP

证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2015-036 上海飞乐音响股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞乐音响股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2015 年 5 月29 日以电子邮件方式发出，会议于2015 年6 月8 日在上海市田林路168 号二 楼会议室召开，本次会议应到董事 11 名，实到董事7 名，独立董事李柏龄先生 因公出差未能出席，委托独立董事葛永彬先生代为出席并表决，独立董事刘升平 女士因公出差未能出席，委托独立董事梁荣庆先生代为出席并表决董事，董事于 东先生因公出差未能出席，委托董事长黄峰先生代为出席并表决，谢卫钢先生因 公出差未能出席，委托董事谢圣军先生代为出席并表决。会议出席董事人数及召 开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》 公司董事会同意：（1）公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超 过人民币 12 亿元 （含本数）的短期融资券，并于注册后在注册额度内发行，期 限为1 年。（2 ）提请股东大会授权公司总经理全权负责发行的具体事宜，包括但 不限于：决定发行金额、发行时间及中介机构的选聘，信息披露，以及相关文件 的签署。（3 ）同意由北京银行担任主承销商，光大银行担任联席主承销商，组建 承销团承销公司本次发行的短期融资券。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案将提交公司2014 年年度股东大会审议。 （具体内容详见同日《上海飞乐音响股份有限公司关于拟发行短期融资券的公 告》临2015-038 ） 二、审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》 公司董事会同意：（1）公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超 过人民币8 亿元 （含本数）的中期票据，并于注册后在注册额度内发行，期限为 3 年。（2 ）提请股东大会授权公司总经理全权负责发行的具体事宜，包括但不限 于：决定每期中票的发行金额、发行时间、发行期限及中介机构的选聘，信息披 露，以及相关文件的签署。（3 ）同意由北京银行担任主承销商，光大银行担任联 席主承销商，组建承销团承销公司本次发行的中期票据。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案将提交公司2014 年年度股东大会审议。 （具体内容详见同日《上海飞乐音响股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》 临2015-039 ） 三、审议通过《关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案》 董事会同意：1 、北京申安投资集团有限公司之全资子公司 GROUPE SHENAN FRANCE 发行不超过3 亿欧元（含本数）的境外债券，用于补充境外 业务营运资金及境外股权投资；2 、提请股东大会授权公司管理层负责境外债券 发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与境外债券发行有关的一 切事宜，包括但不限于：（1）确定境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜（包 括但不限于发行时间、发行利率、发行费用、终止发行、评级安排、担保事项、 在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排，以及与境外债券发行有 关的一切事宜）；（2 ）决定聘请为境外债券发行提供服务的承销商及其他中介机 构；（3 ）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与境外债券发行有关的一切 协议和法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契 据、信托协议、代理协议等），并办理境外债券的相关申报、注册和信息披露手 续；（4 ）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对境外债券发 行的具体方案等相关事项进行相应调整；（5 ）办理与境外债券发行相关的其他事 宜； 上述授权在本境外债券注册有效期内持续有效。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案将提交公司2014 年年度股东大会审议。 四、审议通过《关于公司拟设立上海飞乐智慧城市产业基金的议案》 公司董事会同意公司与建设银行上海分行、华鑫证券有限责任公司合作发起 设立上海飞乐智慧城市产业基金（有限合伙），并出资不超过 2.5 亿元人民币认 购该产业基金有限合伙人（L