2017年日常经营性关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2017-046 江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方 2017年日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次增加关联交易事项需提交股东大会审议。  公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为依据，遵循 公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。  本次增加关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决， 其他董事一致审议通过，三名独立董事进行了事前审查确认并发表了独立意见。 一、本次增加关联交易基本情况 （一）本次增加关联交易审议程序 公司关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的 规定，履行相应审批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认并发 表独立意见，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。 1、公司于2017年9月7 日召开了第六届董事会第十四次会议，应参会董事9 名，实际参会董事9名，在增加关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛 驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于增加与部分关联方2017 年日常经营性关联交易的议案》。董事会认为：公司增加与部分关联方之间的关 联交易是出于正常的生产经营需要，交易以市场价格为依据，遵循公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。 2 、公司独立董事对本次增加关联交易进行了事前审查确认，并发表如下意 见：公司关联交易以市场价格为定价依据，日常经营性采购与销售均与市场相同 产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害 公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易是出 于生产经营需要，预计金额以2017年上半年实际发生金额为基础，预计科学、合 理，并履行了必要的决策程序，关联董事回避表决关联事项，不存在违反关联交 易相关规定的情形。同意公司增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易金额。 3、本次增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易事项需提交公司股东 1 大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 （二）前次预计2017 年关联交易及2017 年1-6 月实际执行情况 单位：万元 向关联方采购商品、接 向关联方销售商 受劳务 品、提供劳务 序 2017 年 2017 年 关联方 前次预计 前次预 号 1-6 月实 1-6 月实 2017 年金 计2017 际交易金 际交易 额 年金额 额 金额 1 中天科技集团有限公司 100 0 200 27 2 中天昱品科技有限公司