云南建投钢结构股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-036 证券代码：839395 证券简称：云建钢构 主办券商：安信证券 云南建投钢结构股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、会议召开情况 云南建投钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第六次会议于 2017 年8 月25 日下午14:30 在公司会 议室以现场表决方式召开。会议通知于 2017 年8 月15 日以专 人送出方式送达全体董事和监事，公司现有董事7 人，会议实 到董事7 人。会议由董事长王宾先生主持，公司监事列席了会 议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过了以下议 案： （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 议案内容：详见公司2017-033 号公告。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 1 / 3 公告编号：2017-036 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2017 年半年度利润分配的议案》 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 （五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 （六）审议《关于补充预计2017 年度日常性关联交易的议 案》，根据《董事会议事规则》规定，因非关联董事不足3 名，无法形成有效决议，该议案提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于变更公司组织机构的议案》 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次 工商相关事宜的议案》 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 （九）审议通过《关于对外报出云南建投钢结构股份有限 公司2017 年半年度报告的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （十）审议通过《关于提请召开2017 年度第二次临时股东 大会的议案》 议案内容：公司拟定于2017 年9 月13 日召开公司2017 年 第二次临时股东大会，审议尚需提交公司年度股东大会审议通 2 / 3 公告编号：2017-036 过的相关议案，并确定本次年度股东大会的股权登记日为2017 年9 月8 日。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件目录 《云南建投钢结构股份有限公司第一届董事会第六次会议 决议》 特此公告 云南建投钢结构股份有限公司董事会 2017 年8 月29 日 3 / 3