四川东方水利装备工程股份有限公司第一届监事会第九次会议.PDFVIP

四川东方水利装备工程股份有限公司 公告编号 ：2017-049 证券简称：东方水利 证券代码：832075 主办券商：华西证券 四川东方水利装备工程股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 四川东方水利装备工程股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届 监事会第九次会议于2017年7月17 日14:00在四川省德阳市经济技术 开发区燕山路398号公司3号会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2017年7月1 日以书面通知的形式发送给全体监事。会议由监事会主席 周文荣先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、 召开所履行的程序符合相关法律法规及公司 《章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会监事经过认真讨论，对下述议案进行审议，通过举手表决方式 进行表决，结果如下： （一)审议通过了 《关于监事会换届暨提名贺伟为第二届监事会非职 工代表监事侯选人的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：公司第一届监事会任期三年，将于2017年8 月8 日届 满，根据 《公司法》及 《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现 提名贺伟先生出任第二届监事会非职工代表监事。经公司股东大会审议 通过后，该提名监事候选人将不再担任公司董事、副总经理，与公司职 1 3 第 页共 页 四川东方水利装备工程股份有限公司 公告编号 ：2017-049 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，提名监事 候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责 要求，不存在 《公司法》和 《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对 象，候选人简历如下： 贺伟先生，男，1971 出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年7月，毕业于四川广播电视大学，大专学历；2008年10 月，毕业于 电子科技大学，本科学历 （在职）；2012年12 月，毕业于澳门城市大 学，研究生学历 （在职）。1992年9 月至2001年5月，就职于中国第 二重型机械集团公司，担任电气工程师；2001年6 月至2009年4 月， 就职于四川英杰电气股份有限公司，担任总经理助理；2009 年5 月至 2010年4 月，就职于德阳宏广科技有限公司，担任副总经理；2010年5 月至2010年11月，就职于成都华气厚普机电科技股份有限公司，担任 总经理助理；2010年12 月至2013年11月，就职于德阳汇益控制系统 有限公司，担任副总经理；2014年2 月至2014年8 月，担任四川东方 水利水电工程有限公司副总经理；2014年8 月至今，担任公司第一届董 事会董事、副总经理。 本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案不涉及回避事 项，不需要回避，本议案通过。 （二)审议通过了 《关于监事会换届暨提名钟焰为第二届监事会非职 工代表监事侯选人的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：公司第一届监事会任期三年，将于2017年8 月8 日届 满，根据 《公司法》及 《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现 提名钟焰女士出任第二届监事会非职工代表监事，继续连任，经公司股 2 3 第 页共 页 四川东方水利装备工程股份有限公司 公告编号 ：2017-049 东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成第二届监事会，提名监事候选人的任职资格符合担任公司监事的 条件，能够胜