关於召开2017年第三次临时股东大会的通知.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 沈機集團昆明機床股份有限公司 SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號: 0300) 關於召開2017 年第三次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示：  股東大會召開日期：2017年10月31 日  本次股東大會採用的網路投票系統 ：上海證券交易所股東大會網路投票系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2017 年第三次臨時股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2017 年 10 月31 日 上午9 點30 分 召開地點：中國雲南省昆明市茨壩路23 號（公司註冊地）本公司辦公大樓二樓會議 室。 (五) 網路投票的系統、起止日期和投票時間。 網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統 1 網路投票起止時間：自2017 年 10 月31 日 至2017 年 10 月31 日 採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東 大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00 ；通過互聯網投票 平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00 。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程式 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票， 應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。 (七) 涉及公開徵集股東投票權 無 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 序 投票股東類型 議案名稱 號 A 股及H 股股東 1 提請批准納超洪先生擔任公司第九屆董事會獨立非執行 √ 董事； 2 提請批准遲毅林先生擔任公司第九屆董事會獨立非執行 √ 董事； 3 提請批准金梅女士擔任公司第九屆董事會獨立非執行董 √ 事； 4 提請批准田瑞華女士擔任公司第九屆董事會獨立非執行 √ 董事； 5 提請批准第九屆董事會、監事會董、監事薪酬標準（備 √ 註D ）； 6 聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2016 年 √ 年度報告進行重新審計； 7 聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017 年 √ 度審計師，並授權董事會決定其酬金。 備註： A 、根據《中華人民共和國公司法》和中國證監會關於《上市公司股東大會規則》的規 定，持有