鞍钢股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知一.pdf

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：20 14-038 鞍钢股份有限公司 关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议名称：鞍钢股份有限公司2014 年第二次临时股东大会 2 、召集人：本公司董事会 3、鞍钢股份有限公司2014 年第二次临时股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 、会议召开时间：2014 年10 月14 日14：00 。 网络投票时间为：2014 年 10 月13 日－2014 年 10 月14 日 ，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 10 月 14 日9:30 －11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2014 年 10 月 13 日15:00 至2014 年 10 月14 日15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ） 向公司A 股股东提供网络形式的投票平 台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出 １ 现重复表决的，以第一次表决结果为准。 6、出席对象： （1）本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的 人员及见证律师； （2 ）截止2014 年9 月12 日 （股权登记日）下午深圳证券交易 所营业时间结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的 持有本公司A 股股份的股东； （3 ）截止2014 年9 月12 日 （股权登记日）下午香港联合交易 所营业时间结束时，在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司 H 股股份的股东。 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权 人委托书及本人身份证。 7、会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁 东区东风街108 号）。 8、公司将于2014 年9 月 13 日再次发布召开股东大会的提示性 公告。 二、会议审议事项 以普通决议案方式审议如下事项： 议案一、审议批准《关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司签 署卡拉拉矿产品日常买卖及服务协议 （2014-2015 年度） 的议案》。 议案二、审议批准《关于本公司与鞍钢集团公司签署球团矿销 售协议 的议案》。 ２ 议案三、选举宋军先生为本公司第六届监事会股东代表监事。 以特别决议案方式审议如下事项： 议案四、《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉相关条款的议 案》 上述议案中议案一和议案二属于关联交易事项，与该关联交易有 利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 上述议案的具体内容见2014 年6 月21 日、2014 年8 月12 日、 2014 年 8 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 的 《鞍钢股份有限公司第六届监事会第八次 会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决 议公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团国际经济贸易公司签署 卡拉拉矿产品日常买卖及服务协议 （2014-2015 年度） 的关联交易公 告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团公司签署球团矿销售协议 的关联交易公告》及 《鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十三次会 议决议公告》。 三、会议登记方法 1、登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出 席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办理 登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式