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福建沃美综合物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议
公告编号：2017-014
证券代码 ：838819 证券简称 ：沃美物流 主办券商 ：兴业证券
福建沃美综合物流股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017 年8 月10 日，书面通知
2、会议召开时间：2017 年8 月23 日
3、会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 173 号新华福广场 B 楼七层
公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：杨松先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召
开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事
（包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的董事共0 人。
公告编号：2017-014
二、议案审议情况
（一）审议通过 《关于福建沃美综合物流股份有限公司2017 年半年度报
告》的议案
1、议案内容
在公司管理层和各业务部门的配合下，制作了《福建沃美综合物流股份
有限公司2017 年半年度报告》，该报告真实、准确、完整地反映了公司2017
年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏等情况。
2、议案表决结果：
同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认2017 年上半年度关联交易议案》
1、议案内容
审议 《关于追认2017 年上半年度关联交易议案》。
2、议案表决结果：
同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
公告编号：2017-014
（三）审议通过《关于2017 年下半年度日常性关联交易议案》
1、议案内容
审议 《关于2017 年下半年度日常性关联交易议案》。
2、议案表决结果：
同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2017 年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容
审议 《关于提议召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。
2、议案表决结果：
同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《福建沃美综合物流股份有限公司2017 年半年度报告》；
2、《第一届董事会第六次会议会议决议》
特此公告。
公告编号：2017-014
福建沃美综合物流股份有限公司
董事会
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