国电电力发展股份有限公司七届四十九次董事会决议公告.PDFVIP

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2017-56 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122493 债券简称：14 国电03 国电电力发展股份有限公司 七届四十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届四十九次 董事会会议通知于2017 年9 月18 日以专人送达或通讯方式向公司董 事、监事发出，并于2017 年9 月21 日以现场会议方式召开。会议应 到董事11 人，实到8 人，于崇德董事、高嵩董事、米树华董事因事 请假，委托冯树臣董事代为行使表决权。公司监事、高管人员列席了 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过 全部议案，形成如下决议： 一、同意《关于国电新疆电力有限公司非火电资产剥离的议案》 同意公司全资子公司国电电力新疆新能源开发有限公司（以下简 称“新疆新能源”）收购公司全资子公司国电新疆电力有限公司（以 下简称“新疆公司”）所持有的国电北屯发电有限公司等五家公司股 权；同意公司收购新疆公司持有的国电新疆吉林台水电开发有限公司 等七家公司股权。 （一）新疆公司剥离资产基本情况 根据公司七届四十八次董事会决议，公司拟与中国神华能源股份 有限公司各自以直接或间接持有的相关火电公司股权及资产共同组 1 建一家合资公司（以下简称“合资公司”），新疆公司及所属火电公司 股权为合资公司标的资产，其余非火电资产进行剥离。剥离资产具体 如下： 序 公司名称 股比 性质 装机容量（万千瓦） 号 1 国电塔城发电有限公司 65% 风 9.90 2 国电北屯发电有限公司 51% 风 4.95 3 国电青松吐鲁番新能源有限公司 50.67% 风、水 9.90 （风） 2.30 （水） 4 国电哈密能源开发有限公司 100% 风、光 25.05 （风） 2.00 （光） 5 国电新疆艾比湖流域开发有限公司 85.79% 风 9.90 6 国电新疆吉林台水电开发有限公司 73.32% 水 108.00 7 国电阿克苏河流域水电开发有限公司 64.56% 水 28.15 8 国电新疆开都河流域水电开发有限公司 55% 水 51.00 9 国电青松库车矿业开发有限公司 20% 煤 - 10 徐矿集团哈密能源有限公司 50% 煤 - 11 国电巴楚发电有限公司 100% 拟注销 - 12 国电塔城铁厂沟发电有限公司 83.77% 拟注销 - （二）剥离方案 新疆公司持有的国电塔城发电有限公司、国电北屯发电有限公司、 国电青松吐鲁番新能源有限公司、国电哈密能源开发有限公司、国电 新疆艾比湖流域开发有限公司等五家公司全部股权作为整体由公司 全资子公司新疆新能源收购；新疆公司持有的国电新疆吉林台水电开 发有限公司、国电阿克苏河流域水电开发有限公司、国电新疆开都河 流域水电开发有限公司、国电青松库车矿业开发有限公司、徐矿集团 哈密能源有限