山东鲁阳股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2008-001 山东鲁阳股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于二 OO 八年 二月十一日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式通知全体董事，并于二 OO 八年二月二 十二日在公司会议室召开。应到董事九人，实到董事九人，会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案: 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9票，不同意 0票，弃权 0票。 该项议案需提请 2007年度股东大会审议通过。 2、审议《公司 2007 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9票，不同意 0票，弃权 0票。 3、审议《独立董事 2007 年度述职报告》 表决结果：同意 9票，不同意 0票，弃权 0票。 公司独立董事将在 2007 年度股东大会做述职报告。《