法律意见书-厦门铠甲网络股份有限公司.PDF

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于厦门铠甲网络股份有限公司 2015 年年度股东大会的 法律意见书 关于厦门铠甲网络股份有限公司 2015 年年度股东大会的 法律意见书 〔2016 〕天衡福顾字第19-01 号 致：厦门铠甲网络股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受厦门铠甲网络股份有限公司 （以下简称 “公司”）的委托，指派律师参加公司2015 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）， 并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《厦 门铠甲网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的 相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出 具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公 司第一届董事会第五次会议决议、第一届监事会第二次会议决议、关于召开本次会 议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真 实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本 一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提 供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事 实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 根据法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召 开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意 见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性 发表意见。 本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股东账户卡、授 权委托书、营业执照、法定代表人身份证明、身份证及其他表明其身份的证件或证 明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效 性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意， 本法律意见书不得用作任何其他目的。 本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法 律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。 法律意见书 正 文 一、本次会议的召集和召开程序 （一）本次会议的召集 2016 年4 月22 日，公司第一届董事会召开第五次会议，作出关于召开本次会 议的决议。 2016 年4 月22 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站上公告了《厦 门铠甲网络股份有限公司2015 年年度股东大会通知公告》（以下简称《会议通知》）。 《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议