吉林敖东药业集团股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

吉林敖东药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会 会议的组织和行为，维护公司股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，确保 股东大会召开、表决程序和决议内容的合法性、有效性，提高股东大会议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《上市公司股东大会规则》及《吉林敖 东药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规 则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，并决定公司董事、监事的报 酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司证券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改公司章程； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)审议批准《公司章程》第四十三条规定的担保事项； (十三)审议超过公司最近一期经审计总资产10%以上的重大资产购买、出售、置 换事项； (十四)审议决定超过公司最近一期经审计的净资产值10％的风险投资项目； 吉林敖东药业集团股份有限公司股东大会议事规则 (十五)审议决定公司与关联人达成的总额在人民币3000 万元以上且超过公司最 近一次经审计的净资产绝对值5%的关联交易事项（公司受赠现金、单纯减免公司义 务的除外）； (十六)审议决定公司单次金额超过公司最近一次经审计的净资产值10%的融资 事项； (十七)审议决定公司单次金额超过公司最近一次经审计的净资产值10%的资产 租赁事项； (十八)审议决定公司单次金额超过公司最近一次经审计的净资产值5%的资产核 销事项； (十九)审议批准变更募集资金用途事项； (二十)审议批准股权激励计划； (二十一)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会 决定的其他事项。 第三条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时， 由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册股东为公司股东。 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，公司依据证券登记机构提供的凭证 建立股东名册。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的 规定； （二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效； （三）股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）提出新提案的股东的资格是否合法有效； （五）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会，对股东大会的召开、表决及 决议等事项进行公证。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举 行。 临时股东大会不定期召开，由公司根据需要临时确定召开的时间和次数。 2 吉林敖东药业集团股份有限公司股东大会议事规则 第六条 出现列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）公司章程规定的其他情形。 第七条 公司不能