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公告编号：2017-029 证券代码：871017 证券简称：同岩科技 主办券商：民族证券 上海同岩土木工程科技股份有限公司 关于延迟召开2017 年第二次临时股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召开无需有关部门的 批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年9 月29 日9 时00 分 结束时间：2017 年9 月29 日11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2017-029 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年9 月25 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：上海市杨浦区四平路1388 号同济联合广场C 座408 会议室 二、会议审议事项 审议《关于上海同岩土木工程科技股份有限公司设立全资子公司 的议案》 议案内容：因公司发展的需求，上海同岩土木工程科技股份有限 公司拟出资自有资金800 万元新设立全资子公司“山东同岩智能物联 科技有限公司”，经营范围：轨道交通技术和计算机信息技术、自动 化监测技术领域内的技术研发、咨询、转让、服务；轨道交通快速检 测装备的制造、批发、零售；岩土工程、建筑工程、市政工程、环保 工程、公路交通建设工程、建筑智能化工程施工；岩土工程勘察；工 程测量勘察；工程测绘服务；建设工程质量检测服务；计算机系统集 成；计算机网络系统技术服务；数据处理；仪器仪表、汽车的设计、 批发、零售；计算机软件的开发、批发、零售。（以工商局核对为准）。 三、会议登记方法 2 / 4 公告编号：2017-029 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议 的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执 照复印件。 (二)登记时间: 2017 年9 月29 日8：30-9:00 (三)登记地点: 上海市杨浦区四平路1388 号同济联合广场C 座408 会议室 四、其他 (一)会议联系方式 董事会秘书：葛小萍 电话：021 传真：021 电子邮箱： gloriage1103@126.com 联系地址：上海市杨浦区四平路1388 号同济联合广场C 座408 (二)会议费用：食宿及交通费自理。 (三)临时提案 3 / 4 公告编号：2017-029 请于会议召开10 日前提交。 (四)延迟召开本次股东大会的原因 本公司于2017 年8 月