上海至正道化高分子材料股份有限公司 第二届董事会第三次会.PDFVIP

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2017-033 上海至正道化高分子材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海至正道化高分子材料股份有限公司 （以下简称“公司”）于2017 年9 月 5 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第三次会议的通知，本 次会议于2017 年9 月11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，实际出 席董事9 名，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长侯海良先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了 如下决议： 一、审议并通过 《关于修订公司章程 的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露的 2017-034 号公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票， 弃权0 票。 二、审议并通过 《关于修订对外投资管理制度 的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露的 2017-034 号公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票， 弃权0 票。 三、审议并通过 《关于修订对外担保管理制度 的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露的 2017-034 号公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意0 票，反对0 票， 弃权0 票。 四、审议并通过 《关于修订关联交易决策制度 的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露的 2017-034 号公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票， 弃权0 票。 五、审议并通过 《关于修订董事会议事规则的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露的 2017-034 号公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票， 弃权0 票。 六、审议并通过 《关于修订股东大会议事规则 的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露的 2017-034 号公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票， 弃权0 票。 七、审议并通过 《关于制定 内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度 的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露的 《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。 表决结果：同意9 票，反对0 票， 弃权0 票。 八、审议并通过 《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》 董事会选举翁文彪先生为公司第二届董事会副董事长（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意9 票，反对0 票， 弃权0 票。 九、审议并通过 《关于聘任李现春为公司总裁的议案》 经公司董事长侯海良先生提名，董事会同意聘任李现春先生为公司总裁（简 历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意9 票，反对0 票， 弃权0 票。 十、审议并通过 《关于聘任项健、宋静以及张天明为公司副总裁的议案》 经公司总裁李现春先生提名，董事会同意聘任项健先生、宋静女士以及张天 明先生为公司副总裁 （简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至 本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意9 票，反对0 票， 弃权0 票。 十一、审议并通过 《关于聘任宋刚为公司总工程师的议案》 经公司总裁李现春先生提名，董事会同意聘任宋刚先生为公司总工程师（简 历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意9 票，反对0 票， 弃权0 票。 十二、审议并通过 《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意