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方正科技集团股份有限公司 600601 2004 年年度报告 2005 年3 月19 日 方正科技集团股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示1 二、公司基本情况简介1 三、会计数据和业务数据摘要1 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员7 六、公司治理结构11 七、股东大会情况简介12 八、董事会报告13 九、监事会报告19 十、重要事项20 十一、财务会计报告24 十二、备查文件目录68 1 方正科技集团股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事张兆东先生、董事肖建国先生因公出差委托董事魏新先生表决,独立董事纪宝成先生 因公未出席会议也未委托其他董事表决。 3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人方中华先生，主管会计工作负责人易梅女士，会计机构负责人（会计主管人员）余 竞贤女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：方正科技集团股份有限公司 公司英文名称：Founder Technology Group Corp. 公司英文名称缩写：FTG 2、公司法定代表人：方中华 先生 3、公司董事会秘书：侯郁波 先生 联系地址：上海市浦东南路360 号新上海国际大厦36 层 电话：（021654 传真：（021 E-mail：IR@ 4、公司注册地址：上海市南京西路1515 号嘉里中心九楼 公司办公地址：上海市浦东南路360 号新上海国际大厦36 层 邮政编码：200120 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：IR@ 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海市浦东南路360 号新上海国际大厦36 层公司投资者关系管理部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：方正科技 公司A 股代码：600601 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1985 年1 月14 日 公司首次注册登记地点：上海市静安区工商管理局注册登记，为上海市第一批股份制上市公司之 一。 公司变更注册登记日期：2005 年2 月1 日 公司变更注册登记地点：上海市工商管理局 公司法人营业执照注册号：3100001005644 公司税务登记号码：310106132365909 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755 号20 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 182,479,377.77 净利润 159,792,751.67 扣除非经常性损益后的净利润 143,896,944.02 1 方正科技集团股份有限公司 2004 年年度报告 主营业务利润 491,613,979