广东庄正电子科技股份有限公司关于修订《.PDFVIP

公告编号：公告编号-028028 公告编号公告编号：-028028 证券代码证券代码：：870602870602 证证券简称券简称：：庄正科技庄正科技 主主办券商办券商：：东莞证券东莞证券 证券证券代码代码：：870602870602 证证券简称券简称：：庄正科技庄正科技 主主办券商办券商：：东莞证券东莞证券 广东庄正电子科技股份有限公司广东庄正电子科技股份有限公司 广东庄正电子科技股份有限公司广东庄正电子科技股份有限公司 关于修订关于修订 《公司章程《公司章程》的公告》的公告 关于修订关于修订 《《公司章程公司章程》》的公告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》 第三十四条、第三十五条、第四十八条和《非上市公众公司监管指引 第 3号——章程必备条款》的规定以及公司实际情况和现行的《广东 庄正电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）条款，拟 对现行的《公司章程》进行部分修订。公司董事会已经就本次修订内 容拟制了《广东庄正电子科技股份有限公司章程修订案》，并且经公 司第一届董事会第五次会议、第一届监事会第三次会议、2017 年第 一次临时股东大会审议通过。具体修订情况如下： 修订修订前前：： 修修订订前前：： 第三十九条 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第三十九条第三十九条 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； 1 公告编号：公告编号-028028 公告编号公告编号：-028028 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本章程第四十条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经 审计总资产30%的事项； （十四）审议股权激励计划； （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大 会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 和个人代为行使。 现修订为：现修订为： 现修订为现修订为：： 2 公告编号：公告编号-028028 公告编号公告编号：-028028 第三十九条第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第三十九第三十九条条 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、