厦门厦工机械股份有限公司关于2009年度日常关联交易执行.PDFVIP

证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2010-009 转债代码 ：110004 转债简称：厦工转债 厦门厦工机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司 厦门厦工机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司 关于关于年度日常关联交易执行情况及年度日常关联交易执行情况及预计预计 关于关于年度日常关联交易执行情况及年度日常关联交易执行情况及预计预计 年度年度日常日常关联交易关联交易事项事项的公告的公告 年度年度日常日常关联交易关联交易事项事项的的公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、一、关联方和关联关系介绍关联方和关联关系介绍 一一、、关联方和关联关系介绍关联方和关联关系介绍 （一）厦门银华机械有限公司 法定代表人：王昆东 注册资本：人民币 5200 万元 注册地址：厦门市同安区环城东路 经营范围：生产、制造、加工工程机械配套油缸、针梳机、注塑机、切线脱皮 机、小型机械设备、金属切削工具、磨具、机电产品和石材加工机械等。 关联关系：厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门机电集团有限公司下 属全资子公司。 交易的简要说明：为公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸。属正常的 配套件购销性质的关联交易。 （二）厦工（三明）重型机器有限公司 法定代表人：王昆东 注册资本：人民币4416 万元 企业地址：福建三明高新技术产业开发区金沙园 公司主营范围：机械设备、零件加工、制造、销售；铸锻件及通用零件的制造、 销售；废钢铁收购；宾馆服务；工程设备租赁；设备安装 （限本企业产品）；经营本 企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零 配件及技术的进口业务 （国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）； 经营进料加工和“三来一补”业务 （以上范围凡涉及国家专项专营规定的按规定执行） 第 1 页 共 8 页 关联关系：厦工 （三明）重型机器有限公司系本公司股东厦工重工有限公司 （原 厦门宇威重工有限公司）的全资子公司。 交易的简要说明：为整合工程机械主业，我公司已于 2008 年 3 月 28 日与控股 股东厦门厦工宇威重工有限公司签署托管协议，控股股东厦门厦工宇威重工有限公 司将其全资持有的厦工 （三明）重型机器有限公司委托给本公司进行经营管理，我 公司享有对三重公司 （除资产处置、以股权进行质押担保外）的经营管理权。根据 经营发展需要，为提高市场竞争能力，公司将构建统一的营销平台，实现营销资源 共享，本公司全资子公司厦工国际贸易有限公司全面负责厦工 （三明）重型机器有 限公司的路面机械产品出口业务,厦工营销中心将全面负责厦工 （三明）重型机器有 限公司的路面机械产品的国内销售，因而构成日常性关联交易。 （三）厦门海翼物流有限公司 法定代表人：詹泽兰 注册资本：人民币1400万元 注册地址：思明区厦禾路668号办公大楼202室、204室 经营范围：1、国内货运代理。2 、仓储租赁，管理服务。3、普通货运。以上经 营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。 关联关系说明：厦门海翼物流有限公司系本公司控股股东厦门机电集团有限公 司的全资子公司。 交易的简要说明：海翼物流公司作为公司所属厦门机电集团有限公司下属第三 方物流平台，为公司提供专业仓储、运输等物流服务。 （四）厦门海翼国际贸易有限公司 法定代表人：谷涛 注册资本：人民币