鲁泰纺织股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2016-031 鲁泰纺织股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2016 年6 月6 日（星期一）下午14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2016 年6 月6 日上午9:30 至11:30， 下午13:00 至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2016年6 月5 日下午15： 00，结束时间为2016 年6 月6 日下午15：00。 2.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人： 董事长刘子斌先生 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 三、本次会议的出席情况 1、总体情况 股东及股东代理人31人、代表股份35,838.9143万股，占本公司有表决权股份 总数的37.498%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份19,692.1269万股， 占本公司B股股东有表决权股份总数的49.996%。 2、出席现场会议的情况 股东及股东代理人20人、代表股份35,701.034万股，占公司有表决权股份总 数95,575.8496万股的37.354%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份 19,692.1269万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的49.996%。 3、网络投票的情况 通过网络投票的股东11人，代表股份1,378,803股，占上市公司总股份的 0.144% 。其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 四、提案审议和表决情况： （一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （二）表决结果如下： 1、《关于选举第八届董事会董事的议案》, 本议案采取累积投票方式表决。 表决结果如下： 1.1、选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事 代表股份 同意（票） 同意比例 与会全体股东 358,389,143 347,319,975 96.911% 其中：与会B 股股东 196,921,269 186,801,584 94.861% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）的表决情况： 代表股份 同意（票） 同意比例 与会中小投资者 99,803,160 88,733,992 88.909% 其中：与会B 股中小投资者 78,688,869 68,569,184 87.140% 表决结果：当选公司董事 。 1.2、选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事 代表股份 同意（票） 同意比例 与会全体股东 358,389,143 356,666,444 99.519% 其中：与会B 股股东 196,921,269 196,146,553 99.607% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）的表决情况： 代表股