第一金融控股股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

第一金融控股股份有限公司董事會議事規則 第一條 本規則依據 「公開發行公司董事會議事辦法」第二條及本公司章程（以 下簡稱章程）第二十五條規定訂定之。 第二條 本公司董事會（以下簡稱本會）議事有關事項 ，包含主要議事內容、作 業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，除章程及其他法 令另有規定外，悉依本規則辦理。 第三條 本會每 一個月召開常會 一次。 本會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但遇有緊急情事，或 依董事過半數之請求，得隨時召集之。 前項召集之通知，得以書面、電子 郵件（E-mail ）或傳真方式為之。 第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集 事由中列舉，不得以臨時動議提出。 本會會議應由董事長召集並擔任 主席，但每屆第一次董事會，由股東會 所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之， 召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董 事長未指定時，由董事互推一人代理之。 第四條 董事會為 辦理本會議事之事務單位。 本會會議之召開應事先規劃並擬訂議事內容 ，並提供充分之會議資料 ， 於召集通知時一併寄送 。 董事如認為會議資料 不充分 ，得向議事事務單位請求補足。董事如認為 議案資料不充足，得經本會決議後延期審議之 。 第五條 本會會議召開之地點與時間 ，應於本公司所在地及辦公時間或便 於董事 出席且適合本會會議召開之地點及時間為之 。召開本會會議時應設簽名 簿供出列席人員簽到 ，並供查考。 第六條 本會常會之議事內容，至少包括下列事項： 一、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告。 (三)內部稽核業務報告。 (四)其他重要報告事項。 二、討論事項： 1 (一)上次會議保留之討論事項。 (二)本次會議預定討論事項。 三、臨時動議。 第七條 本公司下列事項應提本會討論： 一、營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部 控制制度有效性之考核。 四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從 事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大 財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為 急難救助之公益性質捐贈，得提下次會議追認。 八、依證 券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決 議或本會 決議事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人 ，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係 人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一 對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務 報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。 前項所稱一年內 ，係以本次會議召開日期為基準，往前追溯推算一年， 已提 本會決議通過部分免再計入。 本公司應有至少一席獨立董事親自出席本會，對於第一項應經本會決議 事項，應有全體獨立董事出席，如無法親自出席，應委由其他獨立董事 代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於議事錄載明；如獨立董 事不能親自出席本會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先