江苏亿通高科技股份有限公司关于召开2013年年股东大会通知的公告.PDF

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2014-011 江苏亿通高科技股份有限公司 关于召开2013 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2014年4月10日经公司第五届董事会第七次会议审议通过，江苏亿通高科技股份有限公司 （以下简称“公司”）定于2014年5月9 日下午13:30在江苏省常熟市通林路28号公司三楼会议 室召开2013年年度股东大会（以下简称 “股东大会”），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2013 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司 章程》的规定。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议签到时间：2014 年5 月9 日（星期五）下午13:00； 现场会议召开时间：2014 年5 月9 日（星期五）下午13:30； （2）网络投票时间：2014 年5 月8 日15:00—2014 年5 月9 日15:00，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 5 月 9 日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014 年5 月8 日下午15:00 至 2014 年5 月9 日15:00。 4、现场会议召开地点：江苏省常熟市通林路28 号 （公司三楼会议室）； 5、会议表决方式：本次会议采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方 式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以现场表决结果为准。 7、股权登记日：2014 年5 月5 日； 8、会议出席对象： （1）凡2014 年5 月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（授权委托书样式见附件二） 2）公司董事、监事和高级管理人员； （ 3）公司聘请的见证律师及相关人员； （ （4）其他相关人员。 二、会议审议事项 1、审议关于公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》的议案； 2、审议关于公司 《2013 年度董事会工作报告》的议案； 3、审议关于公司 《2013 年度财务决算报告》的议案； 4、审议关于公司经审计的《2013 年度财务报告》的议案； 5、审议公司《关于续聘2014 年度财务审计机构》的议案； 6、审议《关于公司2013 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案； 7、审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案； 8、审议 《关于修订公司章程》的议案； 9、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案； 10、审议《关于公司董事会2014 年度薪酬方案》的议案； 11、审议关于公司《2013 年度监事会工作报告》的议案； 12、审议《关于公司监事会2014 年度薪酬方案》的议案。 其中独立董事江旅安先生、刘向明先生、王跃堂先生将在2013 年度股东大会上作《2013 年度独立董事述职报告》。 以上议案中第7 项和第8 项议案以特别决议审议。第 1 至第 10 项已经公司第五届董事 会第七次会议审议通过；第 1、3、4、5、6、11、12 项已经公司第五届监事会第六次会议审 议通过。具体内容详见公司2014 年4 月11 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的相关公告。（巨潮资讯网/ ） 三、会议登记手续 1、登记时间：2014 年5 月7 日，上午 10：00-11：30 ，下午 14：30-1