湖北雷迪特冷却系统股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-054 证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江证券 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 8月 2 日 2.会议召开地点：湖北省武汉经济技术开发区军山街凤凰工业 园区凤亭南路 2号雷迪特 309 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张崇峻 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合 《公司法》和 《公 司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人， 持有表决权的股份30,687,000 股，占公司股份总数的 76.72%。 二、议案审议情况 1 / 4  公告编号：2017-054 （一）审议通过《关于补充确认公司 2017 年偶发性关联交易事 项的议案》; 1.议案内容：  根据公司业务发展需要，公司 2017 年与十堰辰凌汽车部件有限 公司共发生 3 次累计 13,229.19 元的交易，十堰辰凌汽车部件有限公 司为我公司关联方。 详情参见《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司补充确认关联交易 公告》（公告编号2017-043）  现对偶发性关联交易事项予以确认。 2.议案表决结果： 同意股数 4,492,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况: 关联股东湖北东峻工贸有限公司予以回避表决，其所持股份： 16,200,000 股； 关联股东张崇峻予以回避表决，其所持股份：4,800,000 股; 关联股东张崇山予以回避表决，其所持股份：5,195,000 股。 （二）审议通过《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》； 1.议案内容：  根据公司生产经营需要，为拓宽融资渠道，提高资金使用效率， 2 / 4  公告编号：2017-054 公司将部分生产设备以“售后回租”方式与仲信国际租赁有限公司开 展融资租赁业务，融资金额合计 1,450 万元，回租期限 36 个月，第 1-2 期租金 2,000.00 元，第 3-36 期每期租金 492,810.00 元。在租 赁期间，公司以回租方式继续 占有并使用该部分生产设备，同时按双 方约定支付租金和费用，租赁期满，公司以约定价格回购此融资租赁 资产所有权。 详情参见《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司关于公司开展售后 回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2017-045） 2.议案表决结果： 同意股数30, 687,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况: 无 （三）审议通过《关于关联方为公司融资提供担保的议案》；  1.议案内容：公司在与融资租赁公司开展售后租回业务的过程 中，融资租赁公司需要控制风险，因而要求我公司的控制股东、董事 提供相关保证担保，具体明细如下：