优美特(北京)环境材料科技股份公司2017年第一次临时股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：832577 证券简称：优美特 主办券商：安信证券 优美特(北京)环境材料科技股份公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2017 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第十一次会议于 2017 年 5 月25 日审议 通过了 《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》的 议案、审议通过了《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署持 续督导协议》的议案及审议通过 《关于公司与安信证券股份有限公 司解除持续督导协议的说明》的议案；该类议案需要提交股东大会 审议。本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 6 月15 日09：00 1/ 4 公告编号：2017-013 结束时间：2017 年 6 月 15 日12：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年06 月09 日，截至 2017 年06 月09 日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在 股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券 的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）、审议通过 《关于公司与安信证券股份有限公司解除持 续督导协议》的议案； （二）、审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司签 署持续督导协议》的议案； （三）、审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持 续督导协议的说明》的议案； 三、会议登记方法 (一)登记方式 2 / 4 公告编号：2017-013 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。 (二)登记时间: 2017 年 6 月 14 日09：00-12：00 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 1.联 系 人：钱光磊 2.联系电话：010 3.邮 编：101309 4.传 真：010 5.地 址：北京市顺义区杨镇地区纵二路5-3 号 (二)会议费用：与会股东交通及食宿自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 3 / 4 公告编号：2017-013 1、《公司第一届第十一次董事会会议决议》；