海南海药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-083 海南海药股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为2017年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第六次会议于2017 年9月14日审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2017年10月10日 14:50 网络投票时间：2017年10月9-2017年10月10日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月10日 交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月9 日 15:00—2017年10月10日15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017 年9 月25 日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截止2017 年9 月25 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代 理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 1 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （ 8．会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室 二、会议审议事项 1. 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 1.1 回购股份的方式 1.2 回购股份的用途 1.3 回购股份的价格区间 1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源 1.5 回购股份的种类、预计回购数量上限和比例 1.6 回购股份的实施期限 1.7 决议的有效期 2. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 上述议案内容详见2017年9月15日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（）披露的相关公告。 议案 1 下设7 项子议案，请逐项表决；本次议案均为特别决议事项，由出席股东 大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。 本次股东大会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据 计票结果进行公开披露。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例如下表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：所有提案 √ 非累积投票议案 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 1.01 回购股份的方式 √ 1.02 回购股份的用途