中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第六届董事会二零一-中集集团.PDFVIP

股票代码：000039 200039 票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]-2012-072 国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第六届董事会 二零一二年度第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了满足H 股上市的程序及合规要求，中国国际海运集装箱(集团) 份有限 公司( 以下简称 公司”)于二零一二年十二月五日以通讯表决方式召开第六届董事 会二零一二年度第二十次会议。会议的召开符合 《公司法》、公司《章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。 一、会议审阅以下文件： (一) 境内上市外资股转换上市地并以介绍方式在香港联合交易所有限公司( 香 港联交所”)主板上市及挂牌交易( 上市”)文件及与上市有关的文件 (1) 上市文件聆讯后第一稿英文稿及中文稿(于20 12 年11 月-30 日传阅)( 上 市文件”) ； (2) 有关H 股上市之正式公告草稿( 正式公告”) ； (3) 由保荐人国泰君安融资有限公司( 保荐人”) 的香港法律顾问胡关李罗律 师行( “保荐人法律顾问”)编制关于上市文件内容的验证记录( 验证记 录”)草稿，该验证记录制定的目的在于支持上市文件董事作出的声明， 并确保上市文件内的资料为真实、准确和无误导性，而且上市文件不会 遗漏任何致使上市文件内容有误导成份的实质性资料； (4) 将由本公司和保荐人签订的合规顾问协议( “合规顾问协议”)草稿； (5) 将由本公司与中远太平洋有限公司签署的销售产品关连 易框架协议 ( “关连交易协议”) ； (6) 由本公司 2009 年度至 20 11 年度独立核数师毕马威华振会 师事务所 ( 独立核数师”)按照中国财务报表准则编制的本公司及其附属公司截至 20 11 年 12 月 31 日止三年经审 合并财务报表( 相关合并审计财务报 表”) ，其文本将分别载于上市文件的附录一至附录三； (7) 由本公司编制的截至2012 年6 月30 日止六个月及截至2012 年9 月30 1 日止九个月期间未经审 合并财务报表( 未经审 合并财务报表”) ，其 文本分别载于上市文件的附录四及附录五，以及由申报会 师普华永道 中天会 师事务所( 申报会 师”) 出具的针对未经审 合并财务报表的 商定程序报告草稿( 商定程序报告”) ； (8) 本公司截至2013 年12 月31 日的营运资金预测备忘录( “营运资金预测 备忘录”) ； (9) 由申报会 师提供关于上市文件所载营运资金充足性及债项出具的非 公开函件草稿( “营运资金及债项函件”) ； (10) 拟由独立核数师出具的针对上市文件中所载财务资料的安慰函最新稿 (范围仅涵盖截止于2011 年12 月31 日三个财务年度的财务资料) ；以及 由申报会 师针对上市文件中所载财务资料出具的安慰函最新稿(范围 仅涵盖截止于2012 年6 月30 日六个月的财务资料) ( “安慰函”) ； (11) 由保荐人于2012 年 11 月 14 日向香港联交所提出的根据 《香港联合 易所上市规则》( 《上市规则》”)第8.21(A)( 1)条确认集团有足够流动资 金的确认函( 8.21(A)( 1)确认函”) ； (12) 将由申报会 师、本公司及保荐人签订的安慰函约定书草稿以及将由独 立核数师、本公司及保荐人签订的安慰函约定书草稿( 安慰函约定书”) 及由本公司签发给申报会 师的 申报会 师报告管理层声明书”及由 本公司签发给独立核数师的 “管理层声明书”( 管理层声明书”) ； (13) 由保荐人、申报会 师、独立核数师