深圳市海普瑞药业股份有限公司关于设立新药基金的公告.PDFVIP

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-069 深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于设立新药基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、投资的基本情况 为了进一步推进深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“海普瑞”、“公 司”）产业发展和公司转型升级，公司全资子公司深圳市德康投资发展有限公司 （以下简称“德康投资”）拟与上海泰栗资产管理有限公司（以下简称“上海泰 栗”）、杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”）和上海泰允投 资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海泰允”）各出资100万元人民币设 立上海泰有投资管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准登记 的名称为准，以下简称 “上海泰有”），再以上海泰有作为普通合伙人，泰格医 药、上海泰允与海普瑞作为有限合伙人共同出资成立上海泰福资本二期股权投资 基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准，以下简 称 “泰福资本二期”）。 2、审议程序 2015年8月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设 立新药基金的议案》，决定以全资子公司德康投资自有资金100万出资参与设立上 海泰有，再由上海泰有、泰格医药、上海泰允与海普瑞共同成立泰福资本二期。 公司拟使用自有资金不超过1.19亿元作为有限合伙人参与泰福资本二期，并授权 董事长负责参与办理上海泰有、泰福资本二期的设立、相应合伙协议等相关文件 的签署等事宜。 此项投资仅需董事会审议通过即可实施，不需提交股东大会审议。本次投资 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门 批准。 3、本项投资不构成关联交易。 二、主要交易对手介绍 1、企业名称：上海泰栗资产管理有限公司 住 所： 中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层 企业类型： 有限责任公司 法定代表人：蒋翔仁 注册资本：人民币100万元 经营范围： 资产管理，投资管理，创业投资，实业投资，从事货物及技术 的进出口业务。 上海泰栗资产管理有限公司实际控制人为章敏，其持有上海泰栗资产管理有 限公司99%的出资份额，公司与上海泰栗资产管理有限公司及其董事、监事、高 级管理人员均不存在关联关系。 2、企业名称：杭州泰格医药科技股份有限公司 住 所：杭州市滨江区南环路3760号17层1701-A室 企业类型：股份有限公司 法定代表人：叶小平 注册资本：人民币430,598,354元 经营范围：服务：医药相关产业产品及健康相关产业产品的技术开发、技术 咨询、成果转让，临床试验数据的管理与统计分析，翻译，以承接服务外包方式 从事数据处理等信息技术和业务流程外包服务，成年人的非证书劳动职业技能培 训，成年人的非文化教育培训，收集、整理、储存和发布人才供求信息，开展职 业介绍，开展人才信息咨询。 截止2015年7月31日, 泰格医药实际控制人为叶小平与曹晓春，其合计持有 泰格医药37.356%的股权，公司与泰格医药及其董事、监事、高级管理人员均不 存在关联关系。 3、企业名称：上海泰允投资管理合伙企业（有限合伙） 住 所：上海市青浦区外青松公路7888号15幢一层O区108室 企业类型：有限合伙 执行事务合伙人：章敏 注册资本：人民币3000万元 经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，商务信息咨询，企 业管理咨询，生物科技领域内的技术咨询、技术服务，计算机领域内的技术咨询、 技术服务、技术开发、技术转让，财务咨询（不得从事代理记账），会务服务， 展览展示服务，市场营销策划。 上海泰允实际控制人为李明，其持有上海泰允97%的出资份额，公司与上海 泰允及其董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。 4、企业名称：上海泰甫创业投资管理有限公司 （筹，暂定名） 住 所：上海市青浦区清河湾路1200号1103室-1 企业类型：有限责任公司 法定代表人：蒋翔仁