.11月8日以书面和传真方式通知了各位参会人员会议应到董事9名,.pdfVIP

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临 2011-039 山东南山铝业股份有限公司山东南山铝业股份有限公司 山东南山铝业股份有限公司山东南山铝业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告第七届董事会第六次会议决议公告 第七届董事会第六次会议决议公告第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议 于 2011 年 11 月 18 日上午 8 时以通讯方式在公司会议室召开，公司于 2011 年 11 月 8 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长 宋建波先生主持，经认真审议，通过传真投票表决方式表决通过了以下议案： 一、审议 《关于公司以募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投 资款的事项》 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]197号文核准，公司于2010年3 月23日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者非公开发行人民币普通股 （A 股）28,344万股，募集资金总额249,994.08万元，扣除发行费用3,187.3104万元 后，实际募集资金246,806.7696万元。山东汇德会计师事务所有限公司于2010 年3月23日出具了 （2010）汇所验字第6-004号《验资报告》。 公司在建设募集资金投资项目过程中，为节约公司财务成本，将收到的客户 银行承兑汇票用于支付项目建设的相关款项。根据山东汇德会计师事务所有限公 司出具的[（2011）汇所综字第6-027号]《关于山东南山铝业股份有限公司2011 年2月1日至2011年10月31日以募集资金偿还前期以银行承兑汇票垫付募投项目 相关款项的专项报告的鉴证报告》，截至2011年10月31日，公司以银行承兑汇票 垫付的募投项目款共计91,148,758.39元。根据上海证券交易所 《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，公司董事会决定以募集资金偿还前 期以银行承兑汇票垫付的募投项目投资款项91,148,758.39元。本公司保荐机构 齐鲁证券有限公司针对该事项出具了《关于山东南山铝业股份有限公司以募集资 金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款的事项核查意见》，认为：“南 山铝业以募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款，符合 《上海 证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定。本保荐人同意公司自募集资金 专户支取91,148,758.39元，用于偿还以银行承兑汇票垫付的募投项目投资款。” 同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了 《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集 资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分 闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2.4 亿元，使用期限不超过 6 个月。 公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资 金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）和上海证券交易所 《关于发布〈上海 证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》中的关于将闲置募集资金暂时用于 补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺于募集资金补充流动资金的 款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户， 不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。 公司独立董事晋文琦、纪卫群、梁坤就上述事项发表了独立意见，认为： 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上 市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所 《关于发布〈上海证券交易所公 司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于 提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司 以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵