万丰奥威：第三届董事会第二十一次会议决议公告 2010-03-30.pdfVIP

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2010-003 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 一次会议于 2010 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到九人。 公司五名监事及全体高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、 公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈爱莲女士 主持，经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《2009 年度总经理工作报告》 议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。 （二）审议通过《2009 年度财务决算报告》 相关内容见《2009 年年度报告》，该议案需提交 2009 年度股东大会审议。 议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。 （三）审议通过《2009 年度利润分配的议案》 根据安永华明会计师事