威海广泰：第三届董事会第四次会议决议公告 2011-02-22.pdfVIP

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2011-004 威海广泰空港设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会 议于2011 年2 月8 日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2011 年2 月19 日上午8：30 在公司三楼会议室召开；会议应到董事9 名，实到8 名，董事郭少 平先生因公出差，授权董事孟岩先生代为出席并行使表决权；三名监事列席了会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议 由董事长李光太先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案： 一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《2010 年度总经理工 作报告》。 二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2010 年度董事会工 作报告》，本报告需提交2010 年度股东大会审议。 独立董事李耀忠、陈伟忠、徐旭青、权玉华分别向董事会提交了《独立董事 2010 年度述职报告》，并将在公司2010 年度股东大会上进行述职，报告内容详 见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。 《2010 年度董事会工作报告》具体内容详见 《公司2010 年年度报告》全文 相关章节。 三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2010 年年度报 告及其摘要》。本报告需提交2010 年度股东大会审议。 年报全文 及摘要 内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊 登的公司年报摘要公告（公告编号：2011-005）。 四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2010 年度财务 决算报告》。 经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年实现营业收入 505,953,228.93 元，利润总额 76,330,693.94 元，净利润64,993,134.45 元， 归属母公司净利润66,963,316.29 元。 本报告需提交2010 年度股东大会审议。 五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2010 年度利润 分配预案》。 经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司实现归属于母公司 股东的净利润为66,963,316.29 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 6,291,562.35 元，加年初未分配利润 149,991,690.10 元，期末未分配利润为 210,663,444.04 元。 公司2010 年度利润分配预案为：由于公司目前正处于快速发展时期，基建 项目投入较多，流动资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公 司可持续发展，董事会拟定本年度以股本 147,425,805 股为基数每 10 股派 1.5 元现金（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2010 年末滚存的未分配利 润暂用于公司滚动发展。 本预案需提交2010 年度股东大会审议。 六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2010 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。本报告需提交2010 年度股东大会审议。 具体内容详见2011 年2 月22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（）上的公司公告（公告编号：2011-006）。 七、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司前次募集资金 使用情况报告》。本报告需提交2010 年度股东大会审议。 《公司前次募集资金使用情况报告》具体内容详见巨潮资讯网 （）。 八、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2010 年度内部 控制自我评价报告》。 独立董事发表独立意见认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和 证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制 措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自 我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总 结比较全面，一致认同该报告。 山东汇德会计师事务所有限公司出具了 （2011）汇所综字第4-