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铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年度股东大会 会 议 资 料 二○○二○○九年四月九年四月七日七日 二二○○○○九年四月九年四月七七日日 三佳科技三佳科技2008 年度股东大会会议材料年度股东大会会议材料 三佳科技三佳科技 年度股东大会会议材料年度股东大会会议材料 三佳科技三佳科技年度股东大会会议材料年度股东大会会议材料 三佳科技三佳科技年度股东大会会议材料年度股东大会会议材料 目 录 1、召开公司 2008年度股东大会的会议通知 2、《三佳科技 2008年度董事会工作报告》； 3、《三佳科技 2008年度监事会工作报告》； 4、《三佳科技 2008年年度报告全文与摘要》； 5、《三佳科技 2008年度财务决算报告》； 6、《三佳科技 2008年度利润分配预案》； 7、《关于公司 2009年度日常经营性关联交易的预算报告》； 8、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2009 年度审计机 构的预案》； 9、《关于修改公司章程的预案》； 10、《关于调整独立董事 2009 年度津贴的预案》； 11、《变更两名董事、两名监事的议案》 铜陵三佳科技股份有限公司铜陵三佳科技股份有限公司 铜陵三佳科技股份有限公司铜陵三佳科技股份有限公司 二○○二○○九年九年四四月月七七日日 二二○○○○九九年年四四月月七七日日 1 三佳科技三佳科技2008 年度股东大会会议材料年度股东大会会议材料 三佳科技三佳科技 年度股东大会会议材料年