深圳名家汇科技股份有限公司2016年非公开发行股票发行方案的.pdfVIP

深圳市名家汇科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告 （第四次修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足公司业务发展的需要，进一步增强 资本实力，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会颁布 的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，拟非公开发行股票不超过6,000 万股，募集资金不超过88,000 万元，用于 “补充照明工程配套资金项目”、 “LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展 示中心建设项目”和 “合同能源管理营运资金项目”。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）发行股票的类型和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。 （二）本次非公开发行的必要性 1、公司上市以来业务规模快速扩张，需要足够的资金支持 在城市化、环保需求的驱动下，国内照明工程进入有序发展阶段，公司面临 着较好的发展机遇