兖州煤业股份有限公司-兖州煤业股份有限公司.PDF

香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 兗州煤業股份有限公司 YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1171 ） 海外監管公告 股東大會會議資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)條的披露義 務而作出 。 茲載列兗州煤業股份有限公司「公司 」於2009年 10月23日在上海證券交易所網站 ）和公司網站（ ）刊登的「2009年度第 （ 一次臨時股東大會會議資料」，僅供參閱。 承董事會命 兗州煤業股份有限公司 董事長 王信 中國山東省鄒城市 2009年10月22日 於本公佈日期，公司董事為王信先生 、耿加懷先生 、楊德玉先生 、石學讓先生 、陳 長春先生 、吳玉祥先生 、王新坤先生 、張寶才先生及董雲慶先生 、而本公司的獨立 非執行董事為濮洪九先生 、翟熙貴先生 、李維安先生及王俊彥先生。 兖州煤业股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会 会议材料 二○○九年十月三十日 - 1 - 兖州煤业股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会议程 会议时间：2009 年 10 月 30 日上午9:00 会议地点：山东省邹城市凫山南路329 号公司外招楼会议室 召 集 人：兖州煤业股份有限公司董事会 会议主席：兖州煤业股份有限公司董事长 王信 会议议程： 一、 会议说明； 二、 宣读议案； 1、《关于收购澳大利亚菲利克斯资源有限公司100%股 权的议案》； 2 、《关于讨论审议兖州煤业股份有限公司重大资产购 买报告书 的议案》； 3 、《关于讨论审议关于收购澳大利亚菲利克斯公司股 权项目融资方案 的议案》； 4 、《关于给予公司董事会相关授权的议案》。 三、 与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票； 四、 会议主席宣读会议决议； 五、 签署股东大会决议； 六、 见证律师宣读法律意见书； 七、 会议闭幕。 兖州煤业股份有限公司董事会 二○○九年十月三十日 - 2 - 兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司 2009 年度第一次临时股东大会材料之一 关于收购澳大利亚菲利克斯 资源有限公司 100%股权的议案 各位股东： 为进一步增加兖州煤业股份有限公司（简称“兖州煤业”或 “公司” ）煤炭资源储备，扩大