江西食同源生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-084 证券简称：食同源 证券代码：832025 主办券商：国海证券 江西省食同源生物科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 江西省食同源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 13 日在公司会议室以现场 方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议由李 惠军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和 《公司 章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李惠军为公司第二届董事会董事长的议案》 1、议案内容： 公司第二届董事会董事已经由 2017 年第五次临时股东大会选 举产生，经过全体董事同意，选举李惠军为公司第二届董事会董事 长，任期三年，任职期限为 2017 年 9 月 13 日至 2020 年 9 月 1 / 4 公告编号：2017-084 12 日。 2、表决结果： 同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 不涉及回避事项，无需回避。 本议案不需要提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于聘任李惠军为公司总经理的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要， 公司聘任李惠军为公司总经理，任期三年，任职期限为 2017 年 9 月 13 日至 2020 年 9 月 12 日。。 2、表决结果： 同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 不涉及回避事项，无需回避。 本议案不需要提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于聘任王文霞为董事会秘书的议案》 1、议案内容： 根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理需 2 / 4 公告编号：2017-084 要，公司聘任王文霞为公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2017 年 9 月 13 日至 2020 年 9 月 12 日。 2、表决结果： 同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 不涉及回避事项，无需回避。 本议案不需要提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于聘任高永杰为公司财务总监的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要， 公司聘任高永杰为公司财务总监，任期三年，任职期限为 2017 年 9 月 13 日至 2020 年 9 月 12 日。 2、表决结果： 同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 不涉及回避事项，无需回避。 本议案不需要提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于控股子公司深圳食同源医用食品有限公司减少 注册资本、变更为全资子公司的议案》。 1、议案内容： 3 / 4 公告编号：2017-084 公司控股子公司深圳食同源医用食品有限公司 （下称 “深圳食 同源”）注册资本1030万元，其中深圳市红十三产业控股集团有限公 司认缴出资500万元，现退出深圳食同源，公司出资额保持不变，届 时深圳食同源成为公司全资子公