上海敬众科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告.pdfVIP

公告编号：2016-029 证券代码：837045 证券简称：敬众科技 主办券商：安信证券 上海敬众科技股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 交易标的为2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日，上海敬众数 据处理有限公司为公司代垫房租、水电费合计为197,535.01 元的费用 往来。 (二)关联方关系概述 本次标的资产购买前，上海敬众数据处理有限公司持有上海敬众 科技股份有限公司 51.00%的股权。同时，瞿天锋、李海源、彭仲达 既是上海敬众数据处理有限公司的股东，也是上海敬众科技股份有限 公司的股东。因此，本次购买标的资产构成关联交易。 (三)表决和审议情况 2016 年7 月28 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议 1 公告编号：2016-029 了《补充审议公司与上海敬众数据处理有限公司发生偶发性关联交易 的议案》，并提交股东大会审议。 表决结果：因董事瞿天锋、李海源、彭仲达系敬众数据的股东， 需要回避表决，从而导致非关联董事人数不足三人，根据《上海敬众 科技股份有限公司关联交易决策制度》等规定，董事会将该议案直接 提交股东大会审议。 ( 四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 上海敬众数据处 上海市徐汇区田林路 有限责任公司 瞿天锋 理有限公司 200 号A 栋402 室 (二)关联关系 上海敬众数据处理有限公司持有公司 51.00%的股份，为公司的 控股股东。 三、交易协议的主要内容 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日，上海敬众数据处理有限 公司（以下简称“敬众数据”）与上海敬众科技股份有限公司（以下 简称“敬众科技”）合计发生了197,535.01 元的费用往来，该交易内 容原因为敬众数据和敬众科技分别签订了房屋租赁协议，在流程上一 2 公告编号：2016-029 直是先由敬众数据统一支付，敬众科技在次月支付分摊部分回敬众数 据，由此构成代垫房租、水电费的费用往来。历史成因是业主的客观 流程问题久未解决分账，需敬众数据进行代垫的合同将于2016 年 7 月31 日履行完毕，此后各方独立向业主支付租赁场所的各类费用。 四、定价依据及公允性 本次交易价格以业主和物业等第三方提供的缴费凭证为依据，按 照两家公司分别签订的合同及员工人数公允分摊。上述价格为交易双 方的真实意思表示，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本 次交易标的作价合理，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次交易标的是公司日常运营中灵活处理非经营活动的正常所 需，具有合理性和必要性。公司已进行相应的协调补正措施，自2016 年8 月1 日起，即可独立进行费用缴纳。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。