昆山华恒焊接股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届选举公告.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：833444 证券简称：华恒股份 主办券商：南京证券 昆山华恒焊接股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年5 月20 日审议并通过： 选举徐绪炯、吴永平、钟光紫、杜望、钱鲁泓、徐乐、芮延年、虞东和艾建 华为公司第四届董事会董事，任期三年。其中，芮延年、虞东和艾建华三人为独 立董事。 选举宋友民、赵新明为公司第四届监事会监事，与职工代表监事饶敦胜共同 组成第四届监事会，任期三年。 本次会议召开20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东(包括股东授 权委托代表)共24人。到会人持有公司股份59,964,640股，占股份总数的74.03%， 会议由董事长徐绪炯先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数59,964,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于2017 年5 月20 日审议并通过： 选举徐绪炯先生为公司第四届董事会董事长、选举徐乐先生为公司第四届董 事会副董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 1 公告编号：2017-019 选举下列人员组成公司第四届董事会专门委员会，具体下设各委员会的成员 构成如下： （1）战略委员会由徐绪炯先生、芮延年先生、徐乐先生、杜望先生组成， 其中徐绪炯先生为战略委员会主任委员； （2）审计委员会由虞东先生、芮延年先生、钱鲁泓先生组成，其中虞东先 生为审计委员会主任委员； （3）薪酬与考核委员会由虞东先生、徐乐先生、芮延年先生组成，其中虞 东先生为薪酬与考核委员会主任委员； （4）提名委员会由艾建华先生、钟光紫先生、虞东先生组成，其中艾建华 先生为提名委员会主任委员。 上述各委员会成员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为 止。 根据公司董事长提名，提请董事会聘任徐绪炯先生为公司总经理、刘玮先生 为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 根据公司总经理提名，提请董事会聘任朱游上先生、徐乐先生、杜望先生、 钟光紫先生、董文宁先生、熊三胜先生、朱伟先生、颜小俊先生为公司副总经理， 任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 以上决议表决情况为： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议 于2017 年5 月20 日审议并通过： 选举宋友民先生为公司第四届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日 起至本届监事会届满之日止。 以上决议表决情况为： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 1、新任董事会成员情况： （1）徐绪炯：中国国籍，无境外永久居留权，男，1956年生。1982年毕业 于北京航空航天大学焊接专业，本科学历，高级工程师。曾在南昌航空工业学院 2 公告编号：2017-019 焊接教研室任教；自 1986 年至 1987 年受航空工业部派遣赴法国中央理工大学 （LECOLECENTRALE DE