山东科大机电科技股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

董事会议事规则 山东科大机电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范山东科大机电科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》及《山东科大机电科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大会决议的执 行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和 公司的利益，严格依法办事。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初 步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 1 / 1