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海尔公司 ????董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 ????公司董事会专业委员会认真履行职责，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。独立董事分别担任董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员，积极参与所在专业委员会的工作，对公司重大事项的决策提供专业的意见，规范了公司重大事项的决策程序，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。 ???  * * 海尔集团组织结构图 1.与控股股东子公司存在关联交易。 2.目前控股股东在海外拥有冰箱、空调等生产基地，上市公司与控股股东在海外部分存在同业竞争。 3.部分公司规章管理制度需要根据最新的法律、法规精神加以完善。 4.随着资本市场的不断发展，各类投资者，尤其是专业机构投资者力量的不断壮大，投资水平的提高要求上市公司在投资者关系管理方面需要进行加强。 委员会的决议 一份由所有委员会成员签署的书面通知，应视为有效及作用，如果它已在该委员会会议上通过的决议，并可能在数等形式签署的文件包括每一个或多个成员的委员会。这样的决议可能会签署和传真分发。这一规定不妨碍任何要求下为一局或委员会的上市规则举行会议。 评估，审查和提出建议，每年一次或有需要时，在薪酬和整体利益方面向董事会对公司董事会的董事; 为向董事会提出建议，在就所有顾问协议和服务合同，或任何变更，续展，或对其进行修改，进入本公司及董事会或任何其中任何联营公司的董事订立; 考虑什么细节，主席及执行董事薪酬/福利应是除由法律规定在公司年度报告及账目的这些细节，以及如何应提交报告; 将被控以使本公司的政策及架构向董事会提出建议为所有董事酬金（包括非执行董事的责任）和关于为制订该等薪酬政策，并把建议的正式及具透明度的程序编制理事会收到的关于薪酬总额和/或利益授予不时董事; 有授权的责任来确定全体执行董事的特定薪酬待遇，包括实物利益，退休金权利及赔偿金额，包括任何赔偿损失或终止职务或委任的支付，并提出建议的薪酬向董事会非执行董事。委员会应考虑包括同类公司，时间承诺和董事及高级管理人员支付的薪酬等职责，就业条件和其他组中的表现为基础的薪酬可取之处; 审查和批准参照企业目标及由董事会不时决定目标的业绩为基础的薪酬; 审查和批准的赔偿与任何丧失或终止职务或委任有关向执行董事，以确保这种赔偿是确定的，根据有关合约条款，而这种补偿是公平，否则该公司不会过高; 审查和批准有关的赔偿安排，因行为失当而解雇或罢免董事，以确保有关安排确定依照有关合同条款规定，任何赔偿亦须合理适当; 确保任何董事或其任何联系人不得参与决定自己的报酬; 确保有足够的退休安排到位，以及在其与本公司和时间的主席及对在其表现光公司董事会执行董事方面保持不只是对于前一年的表现; 为配合本公司将有能力提供和保持竞争力和吸引力的整体利益，招募和维持高质量的局级人员; 做任何事情，以使委员会能够履行其权力和职能授予它的董事会;及 符合任何规定，指示，和规管，可能不时订明由董事会或本公司章程所载或根据上市规则或适用的法律规定。