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董事会会议制度 （201 1年1月26 日临时股东大会通过） 本附录中英文版本如有歧义，概以中文版本为准。 第一条 宗旨 为了进一步规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称「公司」） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司董事会议事示范规则》，以及《洛阳栾川钼业集团股份 有限公司公司章程》（以下简称「公司章程」），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，在董事会授 权下保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书应协助确保董事会程序及所有通用规则皆获遵循。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开四次会议，大约每季度召开一次。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其它高级管理人员的 意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）总经理提议时； （五）董事长提议时； （六）二名以上独立董事提议时； （七）根据公司上市地监管规定、证券监管部门要求召开时； （八）公司章程规定的其它情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中 应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案 有关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董 事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的， 可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事 会会议并主持会议。 第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十四日 和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传 真、电子邮件或者其它方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事 会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者 其它口头方式发出合理会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第九条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）董事表决所必需的会议材料； （六）董事应当亲自出席或者委托其它董事代为出席会议的要求