中国石化上海石油化工股份有限公司五届董事会二十七次会议决议.docVIP

本文由08fs8ulxg4贡献 pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 证券代码：600688 股票简称：S 上石化 编号：临 2008-13 中国石化上海石油化工股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（ “本公司” ）第五届董事 会第二十七次会议（ “会议” ）于二零零八年三月二十四日以传真及信 函方式通知各位董事， 会议于二零零八年四月七日在本公司办公大楼 第八会议室召开。应到会董事十二位，实到董事十位，董事雷典武先 生、项汉银先生因公未能出席董事会议，并授予董事长戎光道先生不 可撤销的投票代理权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程规定。 会议由戎光道董事长主持，讨论并通过了如下决议： 决议一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过二零零七年 度总经理工作报告。 决议二 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过二零零七年 度董事会工作报告。该议案需提交股东大会审议。 决议三 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过二零零七年 度经审计的财务报告及二零零八年度财务预算报告,该议案需提交股 东大会审议。 决议四 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司二零零 七年度利润分配预案。 董事会同意以本公司按中国企业会计准则的净利润人民币 1,924,334 千元为基数派发股息，提取 10%法定盈余公积人民币 192,434 千元，则可分配利润为人民币 1,731,900 千元。董事会建议 派发末期股利每 10 股人民币 0.90 元(含税)。 按照截至 2007 年 12 月 -1- 31 日止的总股本 72 亿股，总额共计人民币 648,000 千元。本年度不 实施资本公积转增股本。该议案需提交股东大会审议。 决议五 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过调整二零零 七年度期初资产负债表相关项目的议案。 2007 年 1 月 1 日资产负债表主要调整项目的情况如下： 集团 2006 年 12 月 31 日 调整前 人民币千元 资产总额 负债总额 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益 27,684,200 8,075,099 19,273,088 336,013 19,609,101 人民币千元 371,303 274,672 96,631 96,631 追溯调整金额 2007 年 1 月 1 日 调整后 人民币千元 28,055,503 8,349,771 19,369,719 336,013 19,705,732 2007 年 1 月 1 日股东权益具体调整过程如下(单位： 人民币千元)： 集团 2007 年 1 月 1 日 股东权益 按原会计准则和制度列报的金额 以公允价值计量且其变动计入股东权益的可供出售金额资产 所得税 少数股东权益 一般借款利息资本化 以固定资产出资及出售固定资产予合营企业 合计 按企业会计准则列报的金额 19,273,088 25,822 (17,053) 336,013 138,657 (50,795) 432,644 19,705,732 决议六 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过二零零七年 度报告（全文和摘要） 。 决议七 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过续聘毕马威 华振会计师事务所为本公司二零零八年度境内审计师； 续聘毕马威会 -2- 计师事务所为本公司二零零八年度境外审计师， 并授权董事会决定其 酬金。该议案需提交股东大会审议。 决议八 以 12 票同意、 票反对、 票弃权审议通过修订公司 0 0 《独 立董事报酬发放办法》的议案。该议案需提交股东大会审议。 具体修订如下： 原办法 拟修订为 根据中国证监会《关于在上市 为贯彻落实 《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》 公司建立独立董事制度的指导意 ， 、 《独立董事工作制度》 规范上海石油化工股份有限公司 见》 本公司 独立董事的报酬制度，由董事会 及《公司章程》的有关要求，由董 经公 薪酬与考核委员会提出，经公司 事会薪酬与考核委员会提出， 司董事会审议，特制订本办法。 董事会审议，特制订本办法。 一、报酬标准确定原则 一、报酬标准确定原则 1.以地区、 行业市场价位、 公 1.以地区、行业市场价位、 公司规模和个人绩效作为确定报 司规模和个人绩效作为确定报