关于召开年第四次临时股东大会的通知-华孚色纺股份.PDF

证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-34 华孚色纺股份有限公司 关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016 年第四次临时会议决议， 现就召开公司20 16 年第四次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股权登记日：2016 年5 月6 日 （二）召集人：公司董事会 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他 投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （四）召开时间： （1）现场会议时间：2016 年5 月13 日（星期五）下午14:30-16:00。 （2）网络投票时间：2016 年5 月12 日-5 月13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2016 年5 月13 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为：2016 年5 月12 日下午15:00 至2016 年5 月13 日下午15:00 期间的 任意时间。 （五）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场B 座14楼会议室。 （六）出席对象： （1）截止2016 年5 月6 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附 件），该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）见证律师、独立财务顾问及公司邀请的其他嘉宾。 二、会议审议事项 （一）议案名称 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。 1 （二）披露情况 以上议案已经公司第六届董事会2016年第四次临时会议、第六届监事会第七次会议审议通 过，决议公告及相关议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相 关公告。 （三）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指 引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公 司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 三、参加本次股东大会现场会议的登记方法 1、会议登记时间：2016 年5 月12 日9:00-17:00。 2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2016 年5 月12 日下午17 时前持股东账户卡 及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法 人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资 料，异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2016 年5 月12 日17 时前到达本公 司为准）。 3、会议登记地点：公司董事会办公室。 联系电话：0755 传真：0755 联 系 人：程桂松、王舒 邮编：518033 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （ ）参加投票。 （一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年5 月13 日上 午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2 、投票代码