山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事对公司相关问题的独.PDFVIP

山东滨州渤海活塞股份有限公司 独立董事对公司相关问题的独立意见 作为山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，根据中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）及《山东 滨州渤海活塞股份有限公司章程》的有关规定，现就公司相关事项发表独立意见 如下： 一、关于2017 年度新增日常关联交易预计的事前认可意见 1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人 员的汇报并审阅了相关材料； 2、我们认为公司新增日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、 公允，是公司生产经营所必要的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股 东和公司的利益； 3、我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十七次会议审议。 二、关于2017 年度新增日常关联交易预计的独立董事意见 我们审议了公司 《关于2017 年度新增日常关联交易预计的议案》后发表独 立意见认为：公司新增日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允， 是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符 合相关规定，没有损害公司及股东利益。 三、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的独立意见 我们对董事会提出的《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于变更部分募集资 金投资项目实施主体的议案》进行了审议，认为公司对部分募投项目实施主体做 出的调整，符合公司战略规划安排，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况，同意本次部分募投项目实施主体变更，并同意 1 提交公司股东大会审议。 四、关于子公司为母公司提供担保的独立意见 我们审议了公司《关于子公司为母公司提供担保的议案》后发表独立意见认 为：本次淄博渤海活塞有限责任公司对公司担保事项，系公司正常开展经营活动 所需。本次担保有利于公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。 本次担保对象为公司，淄博渤海活塞有限责任公司为公司提供担保的财务风险处 于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监 会相关规定及《公司章程》相违背的情况。 2 （本页无正文，为山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事签字页） 独立董事签名： ____________ ____________ 于光 贾丛民 ____________ ____________ 魏安力 熊守美 2017年8月30 日 3